Що станеться, якщо не зареєструвати бізнес в ОАЕ: наслідки, про які мовчать

Ринок Об’єднаних Арабських Еміратів — один із найвідкритіших і найвигідніших для міжнародного бізнесу. Лише у 2023 році було зареєстровано понад 650 тисяч нових компаній, і їхня кількість продовжує зростати. Підприємців надихають можливості: низькі податки, стабільна економіка та доступ до глобальних ринків. Але саме ця привабливість породжує спокусу розпочати роботу без офіційної реєстрації.

Дехто починає з невеликих угод при легальному працевлаштуванні: береться за приватні замовлення, консультує, надає побутові послуги або продає товари на ринку. Інші вважають, що спочатку треба спробувати, чи підуть продажі в інтернет-магазині. Треті — просто почули, що в ОАЕ є особливі зони й вирішили, що це «сіре поле», де реєструватися не обов’язково. У результаті багато хто навіть не усвідомлює, що фактично веде нелегальний бізнес в ОАЕ.

Однак законодавство у сфері бізнесу тут суворе, вести діяльність без ліцензії не вдасться. І за відсутністю реєстрації часто ховаються ризики: від блокування банківських рахунків до депортації. Порушення загрожує серйозними наслідками, навіть якщо ви вважаєте, що всього лише тестуєте нішу.

Законодавча основа реєстрації бізнесу в ОАЕ

Основні нормативні акти корпоративної діяльності

Ведення бізнесу в ОАЕ чітко регулюється законодавством. Основні положення містяться у Федеральному законі №2 від 2015 року (Federal Law No. 2 of 2015), який встановлює вимоги до створення, ліцензування та контролю діяльності юридичних осіб у країні.
Також корпоративна діяльність регулюється низкою інших актів, ключові з них:

• Федеральний закон №8 від 2004 року (Federal Law No. 8 of 2004) – регламентує роботу компаній, зареєстрованих у спеціальних економічних зонах. Кожна вільна зона має свої правила та процедури, що регулюють діяльність компаній, включаючи вимоги до ліцензування, оренди приміщень та дозволених видів діяльності.
• Федеральний декрет-закон №51 від 2023 року (Federal Decree-Law No. 51 of 2023) – встановлює правила банкрутства та реструктуризації боргів.
• Федеральний декрет-закон №20 від 2018 року (Federal Decree-Law No. 20 of 2018) – спрямований на боротьбу з відмиванням грошей та запобігання незаконним фінансовим операціям.
• Федеральний декрет-закон №33 від 2021 року (Federal Decree-Law No. 33 of 2021) – регулює трудові відносини між роботодавцями та співробітниками.

Для будь-якої комерційної діяльності ─ чи то продаж товарів, чи то надання послуг, чи то управління проєктами ─ потрібна відповідна ліцензія. Винятків немає. Усі зобов’язані оформити дозвіл, якщо вони працюють на території ОАЕ: на материковій частині (в mainland) або в спеціально відведених зонах (free zone). Є ще офшорні зони, але вони не дозволяють вести комерційну діяльність усередині країни, тільки мати представництво компанії, як міжнародний бізнес, наприклад.

Відмінності між mainland та free zone

Компанії в ОАЕ можуть бути зареєстровані у двох зонах:

• Mainland — це компанії, зареєстровані в економічному департаменті одного з еміратів. Вони мають право працювати по всій країні й укладати контракти з державними структурами. Але їхня реєстрація вимагає місцевого офісу і дотримання більш жорстких регуляторних правил.
• Free zone — спеціальні економічні зони зі спрощеними умовами. Відкрити компанію тут зазвичай швидше і дешевше. Податкові та адміністративні процедури значно спрощені. Однак такі компанії формально обмежені у веденні діяльності за межами своєї зони без посередника або філії.

Реєстрація бізнесу в ОАЕ — обов’язкова умова. Навіть «тестовий запуск» продукту або тимчасові проєкти вимагають оформлення відповідно до юридичного статусу території.

Як і за що штрафують бізнес в ОАЕ?

Багато підприємців в ОАЕ стикаються із санкціями, навіть не підозрюючи, що допустили порушення. Одні забувають вчасно продовжити ліцензію, інші виходять за межі дозволеної діяльності, а хтось починає працювати без реєстрації, не вдаючись в юридичні тонкощі, особливо не старті. Проте за порушення передбачено заходи. У цьому розділі розглянемо, які штрафи за провадження діяльності без ліцензії у Дубаї можуть загрожувати бізнесу ще до його становлення.

Порушення, пов’язані з реєстрацією та ліцензуванням

Ведення бізнесу без відповідної ліцензії або за межами дозволених видів діяльності в ОАЕ вважається серйозним порушенням і спричиняє значні штрафи та інші санкції:

• Ведення діяльності без ліцензії або дозволу: штраф у розмірі 5000 AED.
• Здійснення діяльності, яка не вказана у ліцензії: штраф у розмірі 1000 AED.
• Продовження роботи після закриття підприємства за розпорядженням влади: штраф 10 000 AED.
• Надання неправдивої інформації владі: штраф 20 000 AED.
• Протидія роботі співробітників регуляційних органів: штраф 10000 AED.

Податкова відповідальність в ОАЕ

Якщо ви несвоєчасно зареєстрували бізнес, відповідно не подали декларації та не сплатили податки, на вас можуть чекати такі наслідки у вигляді штрафів:

• Несвоєчасне подання податкової декларації: 1000 AED за перше порушення та 2000 AED за повторне порушення протягом 24 місяців.
• Несвоєчасна сплата податку:

2% від несплаченого податку	негайно після закінчення терміну оплати
4% від несплаченого податку	на сьомий день після строку оплати
1% щодня	починаючи з 30-го дня після терміну оплати, до максимуму 300% від суми заборгованості

• Ненадання обов’язкових записів та документів: 10 000 AED за перше порушення та 50 000 AED за повторне порушення.
• Не відображення цін з урахуванням ПДВ: 15 000 AED.
• Неоформлення податкових рахунків-фактур: 5000 AED за кожен виявлений випадок.
• Несвоєчасна реєстрація ПДВ: якщо прибуток бізнесу перевищує обов’язковий поріг для реєстрації з ПДВ (375,000 AED) і компанія не реєструється як платник ПДВ протягом 30 днів, на неї накладається штраф у розмірі 10 000 AED.

Штрафи за провадження діяльності без ліцензії

Порушення	Опис
Ведення бізнесу без ліцензії	штрафи можуть змінюватись від 5 000 AED до 50 000 AED, залежно від серйозності порушення або його повтору
Продовження діяльності після закінчення строку дії ліцензії	штраф у розмірі 5000 AED
Ведення діяльності без ліцензії у фінансових вільних зонах	можуть становити від 5 000 до 50 000 дирхамів (AED), а в деяких випадках можуть досягати більших сум

Інші наслідки

Також кожен підприємець повинен розуміти, що крім штрафів, на нього можуть чекати інші неприємні наслідки:

• Блокування торгової ліцензії: підприємство втрачає право на ведення діяльності до усунення порушень.
• Внесення до чорного списку: повторні або серйозні порушення можуть призвести до того, що власника внесуть до чорного списку підприємців в ОАЕ, а компанія позбудеться можливості вести діяльність на легальних підставах.
• Депортація: в особливо важких випадках, особливо за відсутності ліцензії в іноземних підприємців, можлива депортація.
• Кримінальна відповідальність компанії в ОАЕ: в особливо серйозних випадках — наприклад, за умови умисного ухилення від перевірок, підробки документів або використання підставних осіб — бізнес може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Залежно від порушення це загрожує штрафами, блокуванням активів або позбавленням волі відповідальних осіб.

Кримінальна відповідальність

В Об’єднаних Арабських Еміратах встановлені суворі закони, спрямовані на боротьбу з фінансовими та корпоративними злочинами, включаючи відмивання грошей, шахрайство та фальсифікацію документів. Порушення цих законів може спричинити серйозні кримінальні наслідки, як фізичних, так юридичних.

Основні нормативні акти

Відповідальність за фінансові та корпоративні злочини

До фінансових злочинів в ОАЕ відносяться відмивання грошей, шахрайство, ухилення від сплати податків, фальсифікація документів та інші дії, пов’язані із приховуванням походження коштів або введенням в оману контрагентів, клієнтів або державних органів з метою отримання вигоди.

Відмивання грошей — один із найсуворіших злочинів в ОАЕ. Йдеться про переведення, приховування чи використання коштів, походження яких пов’язане з незаконною діяльністю.

Покарання за відмивання грошей:

• Позбавлення волі до 10 років.
• Штраф від 100000 до 5000000 AED.
• Штраф до 10 000 000 AED – за обтяжливих обставин.

Шахрайство та фальсифікація документів включають підробку офіційних паперів, фіктивні угоди та навмисне введення в оману задля вигоди. Це також кримінальний злочин.

Покарання за шахрайство:

• Позбавлення свободи до 3 років.
• Штраф до 1000000 AED.
• Для юридичних осіб штраф до 5 000 000 AED.

Ухилення від сплати податків — ще один найпоширеніший фінансовий злочин. Це може бути заниження обороту, відсутність обов’язкової реєстрації, використання підставних рахунків або подання явно неправдивої звітності.

Покарання за ухилення від податкової відповідальності в ОАЕ:

• Штраф до 3000000 AED.
• Адміністративні заходи: блокування рахунків, анулювання ліцензії.
• За доведеного наміру — кримінальне переслідування.

Рекомендації для іноземних підприємців

Вище ми розглянули, які дії вважаються порушенням і які наслідки можуть бути для бізнесу в ОАЕ — від штрафів до кримінальної відповідальності. Особливо важливо враховувати, що санкції за фінансові махінації можуть торкнутися не лише власника, а й усієї ділової структури: рахунку, ліцензії, візового статусу та партнерських відносин. Але всіх цих ризиків можна уникнути, якщо діяти грамотно від початку.

Щоб забезпечити максимальний захист бізнесу, важливо заздалегідь вивчити законодавчі вимоги та суворо дотримуватись встановлених норм. Компанії повинні приділяти увагу правильному оформленню документів, своєчасній сплаті податків та суворому дотриманню правил фінансового контролю. Крім того, співпраця з професійними консультантами та юридичними експертами допоможе мінімізувати можливі ризики та забезпечити стабільність діяльності.

У наступному розділі розберемо, як легалізувати компанію в ОАЕ та з чого розпочати оформлення, щоб працювати без ризику та в рамках закону.

Крок 1. Вибір юрисдикції

На старті важливо визначити, де саме буде зареєстрована компанія:

• Mainland — для роботи на внутрішньому ринку ОАЕ та поза його межами.
• Free Zone — пріоритет міжнародної діяльності з пільговими умовами.
• Offshore — якщо планується лише керування активами та оптимізація оподаткування.

Вибір впливає на правила ліцензування, оподаткування та масштаб доступних операцій.

Крок 2. Збір пакета документів і попередні узгодження

Вам потрібно підготувати: паспортні дані засновників, опис бізнесу, орендний договір, а також отримати схвалення обраної діяльності у відповідному департаменті та зареєструвати назву фірми. У більшості вільних зон і під час реєстрації офшорних компаній проводиться перевірка благонадійності компанії: аналіз походження коштів, перевірка засновників за міжнародними базами, підтвердження ділової репутації.

Крок 3. Реєстрація торгової марки та відкриття рахунку

Після реєстрації компанії можна подати заявку на захист бренду в Міністерстві економіки ОАЕ. Відкриття банківського рахунку вимагає окремої підготовки ─ банки аналізують бізнес-модель, походження капіталу та структуру власників.

Крок 4. Оформлення віз та дозволів для співробітників

Юридично зареєстрована компанія має право вимагати резидентські візи для засновників та працівників. Потрібно подати заяву до імміграційних органів, підтвердивши договір оренди, та оформити Emirates ID. Кількість віз визначається орендованою площею: базовий офіс у 10–15 м² зазвичай дозволяє отримати 1–2 візи.

Нотаріус онлайн Замовити послугу нотаріуса за закордонним паспортом або Emirates ID Замовити

Висновок: для тих, кому важлива впевненість у завтрашньому дні

Законодавство ОАЕ суворо регулює ділову діяльність, і помилки на старті можуть спричинити не лише штрафи, а й втрату довіри з боку банків, партнерів та держорганів. Витрати на легалізацію бізнесу непорівнянні з масштабом потенційних наслідків, які можуть виникнути за порушення норм. Саме тому на етапі відкриття бізнесу важливо дотримуватись усіх вимог законодавства, які забезпечують у майбутньому юридичну та фінансову стабільність.

Dynasty Business Adviser — команда, яка знає, як правильно побудувати бізнес-процеси в Еміратах з першого дня. Фахівці компанії працюють з різними формами реєстрації: mainland, free zone та offshore, враховують нюанси законодавства конкретного емірату, вимог конкретної зони та галузі.

Що ви отримуєте, звертаючись до Dynasty Business Adviser:

• Аналіз бізнес-моделі та вибір оптимальної юрисдикції для реєстрації.
• Консультації щодо правових вимог: види ліцензій, дозволені види діяльності.
• Підготовка та супровід документів на всіх етапах реєстрації.
• Відкриття банківського рахунку, включаючи допомогу у збиранні необхідних обґрунтувань та взаємодію з банком.
• Реєстрація торгової марки та супровід процесу подання заявок.
• Оформлення віз для засновників та співробітників.
• Комплексна підтримка після запуску: бухгалтерське обслуговування, продовження ліцензії, релокація.

Якщо ви цінуєте час, стабільність та впевненість у результаті – команда Dynasty Business Adviser допоможе пройти шлях легалізації швидко та без ризику.

Отримати консультацію